• Tener Derecho Minero inscrito en el Ministerio encargado, actualmente el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables.
• Estar al día en las obligaciones tributarias que determine el Servicio de Rentas Internas (SRI).
• No adeudar en instituciones públicas.
• No estar inmerso en delitos de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, ni delitos sancionados por la producción o tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.
• Registrarse y obtener la autorización como Agente Económico en el BCE.
• En caso de persona jurídica, estar activo, conforme la información de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros o en el registro de la asociación minera en el catastro de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

• Certificado electrónico Registro Único de Contribuyentes (RUC) que señale actividades mineras.
• Copia del permiso y registro minero vigente.
• Certificado del cumplimiento de obligaciones emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
• Declaración de impuesto a la renta correspondiente al último año fiscal; o, certificado laboral de al menos un año de experiencia en actividades mineras; o, documentación que justifique la realización actividad minera de una persona natural relacionada hasta el segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad, emitido por la autoridad competente.

• Certificado electrónico Registro Único de Contribuyentes (RUC) que señale actividades mineras.
• Copia del permiso y registro minero vigente.
• Certificado del cumplimiento de obligaciones emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).
• Declaración de impuesto a la renta correspondiente al último año fiscal.
• Copia de la escritura de constitución de la empresa o sociedad con sus reformas; o, copia del estatuto social, con sus reformas, para organizaciones de la economía popular y solidaria.
• Copia del nombramiento del representante legal.

• • Las compras de oro se realizarán en las instalaciones de la Casa de la Moneda o en la oficina de compra de la ciudad de Machala, previa verificación de información y coordinación con la Unidad de Gestión de Comercialización de Oro del BCE.
  • El contenido de oro fino será determinado por el método de las densidades, previo a la fundición de las barras de doré.
  • Se recibirá el oro en barras fundidas de acuerdo a las siguientes características:

• Barras con superficie homogénea y sin escorias.
• Peso de presentación: mínimo 50 gramos.
• La pureza mínima de oro por barra doré deberá ser del 50%.

• Peso seco en gramos (Ps)
• Peso húmedo descontado el peso del anzuelo en gramos (Ph)

• El porcentaje de oro fino de la barra (% oro fino).
• El contenido de oro fino de la barra (en gramos) se determinará multiplicando el porcentaje de oro por el peso seco (Ps).
• El precio se calculará multiplicando los gramos de oro fino por el precio de compra establecido por el BCE.

• Ofrecer o dar, directa o indirectamente, regalos, invitaciones, atenciones, muestras de hospitalidad o el equivalente en dinero a algún servidor público del BCE, con el propósito de buscar alguna influencia o un efecto sobre un proceso de la Institución, o si espera que el favor deba devolverse buscando ganar una ventaja indebida.
• Aceptar directa o indirectamente regalos, invitaciones, atenciones, muestras de hospitalidad o el equivalente en dinero a algún servidor público del BCE, con el fin de ganar una ventaja indebida o que de otro modo pueda dar lugar a un conflicto de intereses.
• Involucrarse en forma alguna a un acto o posible acto de soborno, ya sea de manera directa o por medio de un tercero; así como, inducir a una persona a actuar de manera ilegal o inapropiada.
• Ocultar, cambiar, omitir o tergiversar registros para encubrir actividades indebidas.
• Ignorar o dejar de informar a las autoridades pertinentes alguna señal de que se han realizado actos o posibles actos de soborno en la Institución.
• Realizar contribuciones o donaciones, directas o indirectas a partidos políticos, entidades gubernamentales, organizaciones, funcionarios del gobierno o particulares involucrados en la política, a cambio de obtener ventajas sobre los procesos y servicios de la Institución.

Así también, en caso de presenciar un acto o posible acto de soborno por parte de algún miembro del Banco Central del Ecuador, me comprometo a realizar la respectiva denuncia de soborno por medio del botón “Denuncias de soborno”, que consta en la página Web del Banco Central del Ecuador (enlace: https://www.bce.fin.ec/index.php/formulario-de-denuncia-de-soborno). 

Por otro lado, en caso de incumplimiento de la Política Antisoborno Institucional, el Banco Central del Ecuador se reserva el derecho de efectuar las acciones legales, penales, civiles y administrativas pertinentes, incluyendo una posible culminación de la relación comercial que se mantenga con la institución.